A Fiducia Serviços de Consultoria e Assessoria Ltda mantém um programa robusto de compliance, com foco na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, a Circular BCB nº 3.978/2020 e demais normativos aplicáveis.
1. Conheça seu Cliente (KYC)
Realizamos identificação, qualificação e classificação de risco de todos os clientes antes do início do relacionamento.
2. Monitoramento contínuo
Operações cambiais são monitoradas para identificação de atipicidades, com comunicação ao COAF quando aplicável.
3. Treinamento
Nossos colaboradores recebem treinamento periódico sobre normas de PLD-FT, ética e compliance.
4. Canal de denúncias
Suspeitas de irregularidades podem ser reportadas, em sigilo, para compliance@fiduciacambio.com.br.